PROCARD.BE
Войти
Регистрация
Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.
Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.
Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.
Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.
Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.
В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".
Welcome to Форум procard.be
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!
Свернуть блок чата Чат
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Черных банкиров" нашли в Мастер-банке
Автор темы
GRANTPROC
, Feb 11 2019 09:04 AM
Сообщений в теме: 3
#2
*RagT*
-
- Пользователи
-
- 939 сообщений
Продвинутый пользователь
Отправлено 15 February 2019 - 03:46 PM
Миллионами ворочила.. И домашний арест- xD фраза меня убила..
#3
*RagT*
-
- Пользователи
-
- 939 сообщений
Продвинутый пользователь
Отправлено 15 February 2019 - 11:14 PM
Примерно посчитать в день она зарабатывала около 25 лямов.. Вот это нальщик!!!хD
#4
химчеист
-
- Пользователи
-
- 270 сообщений
Продвинутый пользователь
Отправлено 20 February 2019 - 12:14 PM
А мне как то всё равно сколько они там лямов имели ,я чужие деньги не люблю считать !
Приветствую на нашем форуме и предупреждаю всех !
Не забывайте постоянно использовать VPN от блокировок роскомнадзора и прочих неудобств .
VPN типо https://altvpn.com/vpn/ или https://hidemy.name/ru/vpn/.
Или любой какой вам угодно.
Вы можете использовать любые анонимайзеры
Вносите ДЕПОЗИТ , что позволить вам использовать все ресурсы нашего форума !