Новый контент

Welcome to Форум о заработке. Схемы Заработка. Карты с Балансом .Паспорта и Ксивы .
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads, give reputation to your fellow members, get your own private messenger, post status updates, manage your profile and so much more. If you already have an account, login here - otherwise create an account for free today!

Обнаружен отключенный JavaScript

Вы в настоящее время у вас деактивирован JavaScript. Некоторые функции системы работать не будут. Пожалуйста, активируйте JavaScript для использования всех возможностей системы.

Toggle shoutbox Чат

@ Sort	:	(20 April 2019 - 03:06 PM) Есть оффшор на Гибралтаре. Только открыл его. Хотел бы поинтересоваться кто знает какие схемы использования оффшора в данной юрисдикции, и вообще как все это делается. Например экспортимпорт, покупка недвижимости и т.д. Может кто поможет, буду признателен.
@ Gastero	:	(20 April 2019 - 02:09 PM) Отправляем пластик во все регионы РФ(СПСР-экспресс, Major Express, EMS Почта России, проводником поезда) Работаем через гарант форума, по 100% предоплате.
@ KOLOMBO	:	(20 April 2019 - 01:08 PM) В наличии и под заказ ПУСТЫЕ корочки к удостоверениям. Можно с заполнением .Цена и сроки изготовления оговариваются в КАЖДОМ случае индивидуально.
@ Vlad	:	(20 April 2019 - 12:03 PM) Игорь от души! В Киеве заказал и получил заказ! Все по чеснаку!
@ IgorR	:	(20 April 2019 - 11:03 AM) Добрый день! Предлогаю несколько карт разных банков рф и доставка в г.Киев или МСК. Кому интересно - личку!
@ Reidgar	:	(20 April 2019 - 10:03 AM) Отличные карты подогнал Oswald - сняли своеверменнО!!
@ Essotert	:	(20 April 2019 - 09:04 AM) Продаю карты моменталки+класик ВТБ -все в комплекте как полагается - цена 12 т.р. под заказ.
@ walter	:	(20 April 2019 - 08:08 AM) В наличии около 30 хакнутых кошельков ЯД и WM.Балансы от 15000р. Кто заинтересовался пишем в личку.
@ Oswald	:	(20 April 2019 - 07:01 AM) Разово и на постоянной основе предлагаю Вам дебетовые банковские карты оформленные на номиналов г. Москвы и Санкт-Петербурга. Вопросы - в ЛИЧКУ!
@ Dobrui	:	(20 April 2019 - 06:09 AM) Дебетовые карты для любых нужд от банков России, США и Европы – предложения от надежных исполнителей только на открытой торговой площадке PROCARD . В зависимости от потребностей клиента продавец может предложить дебетовые карты со счетом в любой валюте. Как правило, комплект дополнен пин-кодом, ксерокопией паспорта, заявлением на получение карты и договором с банком. Широкий выбор предложений, удобный сервис, быстрое изготовление и доставка дебетовых карт – все это на исключительно безопасном ресурсе, гарантирующем полную анонимность посредством гарант-сервиса.
@ donidrarrialk	:	(20 April 2019 - 05:10 AM) NESTER спасибо за ксиву! Очень выручил!
@ Maxpower	:	(20 April 2019 - 04:07 AM) Великолепное средство аутентификации id карта стала еще доступнее! Достаточно лишь посетить наш сервис , выбрать подходящий товар и купить id карту.
@ NESTER	:	(20 April 2019 - 03:05 AM) ПАСПОРТ РФ оригинал или переклейка. все степени защиты ! Настоящий! Ваша "болванка" или наша подберем донора под вас! Работаю через Гаранта. Все вопросы в "Личные"
@ ss-service	:	(20 April 2019 - 02:10 AM) Окажем помощь в получении в лизинг автомобилей 15%, строительной техники и самосвалов с первым взносом 20-30%,различного оборудования, судов и авиатехники(аванс индивидуально). Также практикуется возвратный лизинг дорогой коммерческой недвижимости для пополнения оборотных средств предприятий для их коммерческих проектов. Лизинг оформляется только на юр.лицо без косяков И физиков , ведущее активную хозяйственную деятельность Проверяется в первую очередь сама фирма и балансовые отчеты за последние 4 отчетные даты Ф.1 и Ф.2 поможем все провести Пустышки катят во всем поможем
@ SergeiAvto	:	(20 April 2019 - 01:04 AM) Предлагаем полный спектр оборудования для кардинга. Скимеры . Энкодеры . Типперы .
@ bajenda	:	(20 April 2019 - 12:03 AM) Принимаем заливы по Ру! По Сберу и счетам!
@ Fadan123	:	(19 April 2019 - 11:05 PM) Обналичка от 8 до 15%
@ Djordjik	:	(19 April 2019 - 10:08 PM) Схема заработка (темная) 200-300к в месяц! Подробности в ЛС!
@ karalina	:	(19 April 2019 - 09:03 PM) Долгов НЕТ! Пишите в личку. Я тут редко читаю.
@ Пасол	:	(19 April 2019 - 08:08 PM) Долги есть на ИП?

"Черных банкиров" нашли в Мастер-банке

Автор GRANTPROC , Apr 12 2019 23:24

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

3 ответов в этой теме

#1
GRANTPROC

Опубликовано 12 April 2019 - 23:24

ГАРАНТ PROCARD

Администраторы
1385 сообщений

Откуда:San Andreas
Депозит:20 000 $

Ведущий специалист "Мастер-Банка" задержана по подозрению в ежедневном незаконном обналичивании 500 миллионов рублей.

Сотрудница банка входила в состав организованной группы, действовавшей с августа 2010 года. Следствие ищет ее соучастников среди сотрудников банка.

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России задержана ведущий специалист ОАО "Мастер-Банк" Теванян Мери Аракеловна. По данным ведомства, женщина входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 миллионов рублей ежедневно, сообщает ДЭБ МВД.

Как установило следствие, Теванян "оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания". При поступлении информации из Росфинмониторинга о подозрительных фирмах она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность". В качестве меры пресечения выбран домашний арест.

Как писали ранее Дни.Ру, деятельность преступной группировки была раскрыта в феврале этого года. По данным следствия, криминальная схема действовала с августа 2010 года. Денежные средства перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и обналичивались в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5%-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8%.

В настоящее время сотрудниками ДЭБ проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-Банк".